誠信治理

岱稜科技堅持營運透明,注重股東權益,並相信健全及有效率之董事會是優良公司治理的基礎。在此原則下,岱稜科技董事會授權其下設立審計委員會、薪酬委員會及稽核室等專職單位,協助董事會履行其監督職責。

岱稜科技自2014 年開始,每年自主揭露企業永續報告書
獲TCSA第12屆台灣企業永續報告書獎金獎 (2019年)

董事會
01 / 董事會架構
歷年董事會重要決議:2020年 、2019年 、2018年 、2017年 、2016年2015年2014年 
02 / 董事會成員

岱稜科技最高治理單位-董事會由9位擁有豐富的公司經營經驗或學術經驗的董事所組成。岱稜科技董事長並不兼任公司經理人職務,董事會任命1位資深經理人為本公司執行長兼總經理,由其領導相關管理階層執行董事長暨董事會所授權之職務並直接向董事會負責。岱稜科技董事選舉自2015年6月25日經股東會決議通過後開始採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。董事成員的提名是經由嚴謹的遴選程序,除考量對公司長期穩定經營之助益外,也非常重視其在道德行為上的聲譽。另外,獨立董事候選人之獨立性尚需符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」的規定。同時,依相關法令規定,持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東,得向本公司提出候選人名單,使得股東亦得參與董事候選人之提名程序。所有董事候選人將於股東常會中進行投票選舉,每屆任期三年,由股東會就有行為能力之人選任之,連選得連任。
岱稜科技於2019年5月24日經股東常會選出第11屆董事,董事會成員為不同專業背景或領域之專才,符合多元化之政策。9位董事中獨立董事佔3席,公司董事成員中有1名為女性,董事的任期為三年。董事會成員多元化及學經歷背景情形揭露如下:

職稱
姓名
主要經(學)歷
目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長
蔡國龍
淡江大學化工系
東和真空鍍金公司副總經理
本公司董事長及董事、 匯康(股)公司董事、 UNIVACCO TECHNOLOGY(M) SDN.BHD董事長、 岱鑫科技(股)公司董事長、 TAI LENG INDUSTRY INC. 董事、 UNIVACCO FOILS CORPORATION董事、 UNIVACCO TECHNOLOGY (CAYMAN) INC.董事、 UNIVACCO TECHNOLOGY (HONG KONG) LIMITED董事
董事
李顯昌
台灣大學機械系
本公司真空蒸鍍事業處副總經理
岱棱真空科技(無錫)有限公司總經理
本公司董事及執行長兼總經理、 岱棱真空科技(無錫)有限公司董事、 UNIVACCO FOILS CORPORATION董事、 UNIVACCO FOILS EAST CORPORATION董事、 UNIVACCO TECHNOLOGY (M) SDN.BHD.董事、 岱鑫科技(股)公司董事兼總經理
董事
蔡宜君
中興大學企業管理研究所碩士
工業研究院產業學院企劃管理師
鼎日投資股份有限公司董事長
法人董事
翰可國際(股)有限公司
不適用
法人董事代表人
顏釗熙
日本早稻田大學碩士
翰可國際(股)公司經理
法人董事
台昌樹脂企業(股)公司
不適用
法人董事代表人
蘇峙銘
國立成功大學環境工程學系博士
台昌樹脂企業(股)公司執行長特助
台昌樹脂企業(股)公司董事及執行長特助、 友崧科技(股)公司監察人
法人董事
銓曜投資(股)公司
不適用
法人董事代表人
陳建言
大同技術學院企業管理科二專部
詠順科技股份有限公司總經理
詠順科技(股)公司董事長、 欣岱實業(股)公司董事、 銓曜投資(股)公司監察人、 德禧投資(股)公司董事長、 達躍營造有限公司董事長、 佳陽能源科技(股)公司董事長、 志達建設(股)公司董事長
獨立董事
劉榮欽
中國文化大學會計系
建興聯合會計師事務所合夥會計師
楊智聯合會計師事務所合夥會計師
建昇財稅聯合會計師事務所會計師 正德海運股份有限公司獨立董事
獨立董事
黃良志
美國愛荷華州立大學工業科技教育博士
義守大學工業工程與管理學系副教授兼系主任/所長、教授
國立中正大學勞工關係學系教授兼系主任/所長
國立中山大學人力資源管理研究所兼任教授
國立中正大學勞工關係學系教授
獨立董事
戴志言
國立中山大學企業管理學系財經法律會計組博士
財團法人工業技術研究院研究員/研究經理
財團法人商業發展研究院研究員/副所長
國立中山大學企業管理學系兼任助理教授
財團法人中華經濟研究院副研究員
內部稽核
  1. / 內部稽核組織及運作

    岱稜科技之稽核室隸屬於董事會,聘任專任內部稽核人員提請董事會決議後,其每年必須參加專業訓練機構所舉辦的稽核業務相關課程,以不斷精進專業能力。為達成確保財務、管理、營運資訊之正確、可靠與及時,以及員工行為遵循相關之政策、準則、程序與法規等目標,內部稽核依照董事會核准的年度稽核計劃進行各項稽核,並呈報董事會及管理階層稽核結果與後續改善方案,以落實稽核成效。確保各部門落實自主檢查之執行。本公司內部稽核單位配置專任稽核人員及稽核人員代理人共計2人。

  2. / 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形

    一、平時稽核主管及會計師得視需要直接與獨立董事聯繫,溝通情形良好。
    二、本公司獨立董事除按月收到稽核報告外,稽核主管亦於每季溝通會議中,單獨向獨立董事進行本公司及子公司之重要業務報告,對於稽核業務執行情形及成效皆已充分溝通。

    三、會計師於每季溝通會議中,針對財務報表查核結果及發現向獨立董事進行報告。

    歷次獨立董事對會計師與內部稽核主管溝通情形如下:

日期
主要議題
會議記錄
2021-03-25
2020年度岱稜科技董監事績效自評結果
2021-03-25
2020年度會計師獨立性評估程序
2021-03-25
2020年安永會計師獨立聲明書
2020-12-31
2020年獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
2020-03-16
2019年度岱稜科技董監事績效自評結果
2020-03-16
2019年度會計師獨立性評估程序
2020-02-24
2019年安永會計師獨立聲明書
2019-12-31
2019年獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
2019-04-10
2018年董監事自評結果報告
2019-04-10
2018年會計師獨立性評估程序
2019-02-26
2018年安永會計師獨立聲明書
2018-05-08
2017年董監事自評結果報告
2018-05-08
2017年會計師獨立性評估程序
2018-02-23
2017年安永會計師獨立聲明書
2017-11-08
2016年董監事自評結果報告
2017-05-10
2016年會計師獨立性評估程序
2017-03-08
2016年安永會計師獨立聲明書
2016-05-09
2015年董監事自評結果報告
2016-05-09
2015年會計師獨立性評估程序
2016-05-03
2015年安永會計師獨立聲明書

功能性委員會
  1. / 審計委員會

    岱稜科技於2019年5月24日股東大會通過自願成立第一屆審計委員會,根據中華民國法律規定,審計委員會之成員應由全體獨立董事組成。故由三位獨立董事劉榮欽先生、黃良志先生及溫松平先生擔任第一屆審計委員會委員,任期為2019年5月24日至2022年5月23日同第十一屆董事會任期截止日。2020年3月溫松平先生因個人因素請辭,同年5月股東會補選一席獨立董事戴志言先生。故現任審計委員會成員為劉榮欽先生、黃良志先生及戴志言先生。

    審計委員會旨在協助董事會履行其監督公司在執行有關會計、稽核、財務報導流程及財務控制上的品質和誠信度。其運作以下列事項之監督為主要目的:
    一、公司財務報表之允當表達。
    二、簽證會計師之選(解)任及獨立性與績效。
    三、公司內部控制之有效實施。
    四、公司遵循相關法令及規則。
    五、公司存在或潛在風險之管控。

  2. / 薪酬委員會

    岱稜科技於2011年11月10日董事會通過設置薪資報酬委員會,配合2019年董事全面改選後,重新委任三位薪資報酬委員,任期為經董事會通過生效日起算至2022年5月23日同第十一屆董事會任期截止日。由三位獨立董事黃良志先生、劉榮欽先生及溫松平先生擔任委員。2020年3月溫松平先生因個人因素請辭,同年5月股東會補選一席獨立董事戴志言先生。故現任薪資報酬委員會成員為黃良志先生、劉榮欽先生及戴志言先生。

    本委員會之職能,係以專業客觀之地位,就本公司董事及經理人之薪資報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。


重要公司內規
檔案名稱
更新日期
下載
2020年履行社會責任情形及與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
2021-04-30
2020年公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
2021-04-30
【宣導】10910 12_內線交易之相關法令
2020-10-12
2019年履行社會責任情形及與上市上櫃公司企業社會責任實務守則差異情形及原因
2020-04-30
2019年公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
2020-04-30
公司章程
2019-05-24
2018年履行企業社會責任情形
2019-04-30
2018年公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
2019-04-30
處理董事要求之標準作業程序
2019-04-10
資金貸與他人作業程序
2019-04-10
背書保證作業程序
2019-04-10
申請暫停及恢復交易作業程序
2019-04-10
防範內線交易作業程序
2019-04-10
公司治理實務守則
2019-04-10
董事會議事規則
2019-04-10
取得或處分資產處理程序
2019-02-26
衍生性商品交易處理程序
2019-02-26
股東會議事規則
2019-02-26
董事選舉辦法
2019-02-26
誠信經營守則
2019-02-26
道德行為準則
2019-02-26
2017年公司治理運作情形及其與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因
2018-05-17
履行企業社會責任情形
2017-05-08
董監事及經理人績效評估辦法
2016-03-09
企業社會責任實務守則
2015-03-20
子公司管理辦法
2010-03-11