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岱棱科技109年股东会召开事宜

召开日期：民国109年5月27日(星期三)
召开地点：台南市麻豆区麻豆农会大礼堂(台南市麻豆区新生北路56号)

报告事项：
(1)一○八年度营业报告。
(2)审计委员会审查一○八年度决算表册报告。
(3)一○八年度员工酬劳及董监酬劳分配情形报告。
(4)一○八年度盈余分派现金股利情形报告。
(5)买回本公司股份决议及执行情形报告。

承认事项：
(1)承认一○八年度营业报告书及财务报表案。
(2)承认一○八年度盈余分配案。 (新增)

讨论事项：
(1)修订本公司「股东会议事规则」案。

选举事项：
(1)补选独立董事案。 (新增)

其他议案:无。

临时动议:无。

停止过户：
(1)起始日期:109/03/29
(2)截止日期:109/05/27

是否已于股利分派情形公告盈余分派或亏损拨补议案内容(是/否)：是

尚未于股利分派情形公告盈余分派或亏损拨补议案内容者，请叙明原因：不适用

其他应叙明事项：
(1)凡本公司持有已发行股份总数百分之一以上股份之股东如欲于本次股东常会提出议案者，本公司将于109年3月20日起至109年3月30日止受理股东就本次股东常会之提案，凡有意提案之股东务请于109年3月30日下午五时前，依公司法第172条之1规定办理提案手续，将提案函件以书面方式送达本公司受理处所【邮寄者以书面提案函件寄达受理处所为凭，并请于信封上加注『股东会提案函件』字样及以挂号函件寄送】：岱棱科技股份有限公司股务单位(地址：台南市麻豆区麻口里一之十三号)。

(2)另依公司法第192条之1规定，持有已发行股份总数百分之一以上股份之股东得以书面向公司提出独立董事候选人名单，本公司受理股东书面提名之期间为109年3月20日起至109年3月30日下午五时止，受理处所：岱棱科技股份有限公司股务单位(地址：台南市麻豆区麻口里一之十三号)。