公司治理情形

本公司遵照公司法、證券交易法及其他證券管理相關法規，修定「公司治理實務守則」、「企業社會責任實務守則」及「誠信經營守則」等作業標準，據此建構公司治理架構及推動相關工作，藉以維護投資人權益、發揮董事會及相關功能性委員會職能、提升資訊透明度。

本公司於111年8月10日董事會通過指定由財務處李怡君處長兼任公司治理主管，李怡君處長具備公開發行公司從事財務及議事等管理工作經驗達十年以上，其主要職權如下：

1.協助獨立董事及一般董事執行職務、提供所需資料並安排董事進修：
(1)提供董事所需之公司資訊，維持董事和各業務主管溝通、交流順暢。
(2)安排獨立董事與內部稽核主管或簽證會計師之溝通會議。
(3)依照公司產業特性及董事學、經歷背景，協助獨立董事及一般董事及安排課程。

2.協助董事會及股東會議事程序及決議法遵事宜：
(1)向董事會、獨立董事、審計委員會及其他功能性委員會報告公司之公司治理運作狀況，確認公司股東會及董事會召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。
(2)協助且提醒董事於執行業務或董事會作成決議時應遵守之法規。
(3)董事會及股東會會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。

3.擬訂董事會議程於七日前通知董事，並提供會議資料，議題如需利益迴避予以事前提醒，並於會後二十日內完成董事會議事錄。

4.每年依法令期限登記股東會日期，製作並於期限前申報開會通知、議事手冊與議事錄，並於修訂章程或董事改選後辦理。

5.其他依公司章程或契約所訂定之事項。


2023年公司治理運作狀況：

1.向董事會及企業永續發展委員會報告公司之公司治理運作狀況，確認公司股東會及董事會召開是否符合相關法律及公司治理守則規範。

2.擬定董事會之年度工作計畫及會議議程，並準備議事資料；會前徵詢各董事意見以規劃並擬定議程，於前7日寄出開會通知，並提供足夠之會議資料，以利董事了解相關議題之內容；議題內容如有與利害關係人相關，會給予適當利益迴避提醒。2023年度完成7次董事會、５次審計委員會、2次薪資報酬委員會及2次企業永續發展委員會，會議召開情形詳見本公司網頁。

3.依法令期限登記股東會日期(2023年度股東常會日期為5月24日)，於法令規定期限內完成股東會之召開。

4.董事會及股東會會後負責檢覈董事會重要決議之重大訊息發布事宜，確保重訊內容之適法性及正確性，以保障投資人交易資訊對等。

5.針對公司經營領域以及公司治理相關之最新法令規章修訂發展，向董事會成員報告。

6.安排董事年度進修課程6小時，課程分別為「重大資訊揭露與內線交易防制」及「董事應瞭解之地緣策略及永續揭露準則」。

7.協助安排獨立董事與內部稽核主管及簽證會計師於審計會議進行溝通，溝通內容摘要詳見本公司網頁。

8.2023年12月21日向企業永續發展委員會報告本公司風險管理年度運作情形及次年計畫，再於2023年12月28日提報董事會，會議中並安排報告2023年ESG目標績效、中長期策略及誠信經營結果。

歷年公司治理運作情形請點選下方連結：
2022年

2022、2023年度公司治理主管進修情形：



歷年公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因，請點選各年度連結：
2022年、2021年 、2020年 、2019年 、2018年