岱稜科技堅持營運透明，注重股東權益，並相信健全及有效率之董事會是優良公司治理的基礎。在此原則下，岱稜科技董事會授權其下設立審計委員會、薪酬委員會及稽核室等專職單位，協助董事會履行其監督職責。
岱稜科技自2014 年開始，每年自主揭露企業永續報告書
獲TCSA第12屆台灣企業永續報告書獎金獎 (2019年)
董事會
01 / 董事會架構
本公司每年為董事安排6小時持續進修，至少一次對現任董事及經理人辦理防範內線交易相關法令之教育宣導，協助董事及經理人具備執行職務所需之各項專業知識。本公司董事2023年度進修課程如下：
董事遴選&接班規劃與運作
(1) 董事遴選本公司訂定完善的董事遴選制度，審慎考量董事會之配置及多元化標準，全體董事之選任程序公平、公開及公正，符合本公司「公司章程」、「董事選舉辦法」及「公司治理實務守則」之規定，本公司依產業專業背景、工作領域及實務經驗等, 遴選具執行職務所必須之知識、技術及素養者擔任董事。
(2) 接班規劃與運作
本公司董事成員之接班規劃，除應符合法令規定條件外，將依據公司發展方向與中長期策略目標，考量董事會成員所需之專業知識、技能、經驗及性別等多元化背景暨獨立性之標準，尋覓適合之人選。董事接班人選除具備多元化之專業知識技能(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)及產業經驗外，整體應具備之能力包括營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力(包括對子公司之經營管理)、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導、決策能力並應能具備與公司經營主軸、中長期穩健成長發展策略之能力及持續提升公司治理、風險管理知識與能力，俾充分發揮董事會決策與督導功能。本公司對董事會每年均進行績效自評，對高階管理人員亦有績效目標之考核，均可作為爾後選任董事接班人選之參考。本公司每年會安排公司重要經營團隊於董事會報告年度經營策略，董事於會議中給予建議，可提升高階管理人員對於公司策略擬定及發展、風險管理控制與因應之專業知識及能力；透過內部高階主管之培養，亦可作為未來董事接班之準備。本公司於多年前業已啟動接班計畫，培育公司內部高階經理人安排進入董事會並且使其熟悉董事會運作，全面參與全公司的日常營運與管理。岱稜科技董事會成員之背景資料、學歷、兼任其它公司職務及董事會、各功能性委員會運作情形資訊之揭露，皆已公佈於公司年報，且因應國際近年對於公司治理及企業社會責任發展等議題之關注與趨勢之重視，鼓勵董事參與進修並向公司申報進修證明，公司揭露董事參與訓練、進修之相關紀錄同時可在公開資訊觀測站，以及公司網站中查詢到公司年報之相關資訊。
02 / 董事會成員
本公司基於多元化政策及強化公司治理並促進董事會組成與結構健全之發展，本公司董事候選人之提名係遵照公司章程之規定採用候選人提名制，評估各候選人學(經)歷資格、衡量專業背景、誠信度或相關專業資格等，經董事會決議通過後，送請股東會選任之。董事會成員組成除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針，包括但不限於以下：
1.基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化。
2.專業知識與技能：營運判斷能力、會計及財務分析能力、經營管理能力、危機處理能力、產業知識、國際市場觀、領導能力及決策能力。
岱稜科技最高治理單位－董事會由9位擁有豐富的公司經營經驗或學術經驗的董事所組成。岱稜科技董事長並不兼任公司經理人職務，董事會任命1位資深經理人為本公司執行長兼總經理，由其領導相關管理階層執行董事長暨董事會所授權之職務並直接向董事會負責。岱稜科技董事選舉自2015年6月25日經股東會決議通過後開始採公司法第一百九十二條之一之候選人提名制度。董事成員的提名是經由嚴謹的遴選程序，除考量對公司長期穩定經營之助益外，也非常重視其在道德行為上的聲譽。另外，獨立董事候選人之獨立性尚需符合「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」的規定。同時，依相關法令規定，持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，得向本公司提出候選人名單，使得股東亦得參與董事候選人之提名程序。所有董事候選人將於股東常會中進行投票選舉，每屆任期三年，由股東會就有行為能力之人選任之，連選得連任。
岱稜科技於2022年5月26日經股東常會選出第12屆董事，董事會成員為不同專業背景或領域之專才，符合多元化之政策。9位董事中獨立董事佔3席，公司董事成員中有1名為女性，董事的任期為三年。董事會成員多元化及學經歷背景情形揭露如下：
董事會運作 本屆董事會任期：111年05月26日至114年05月25日，迄今已開會12次。
董事出列席情形，請見：董事出列席情形
註：董事會議出席率(包含親自及代理出席)為100%。 歷次董事會重要決議，請見：董事會重要決議
內部稽核
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/ 內部稽核組織及運作
岱稜科技之稽核室隸屬於董事會，聘任專任內部稽核人員提請董事會決議後，其每年必須參加專業訓練機構所舉辦的稽核業務相關課程，以不斷精進專業能力。為達成確保財務、管理、營運資訊之正確、可靠與及時，以及員工行為遵循相關之政策、準則、程序與法規等目標，內部稽核依照董事會核准的年度稽核計劃進行各項稽核，並呈報董事會及管理階層稽核結果與後續改善方案，以落實稽核成效。確保各部門落實自主檢查之執行。本公司內部稽核單位配置專任稽核人員及稽核人員代理人共計2人。
本公司內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬係依據「招募徵選任用管理辦法」、「薪資管理辦法」、「績效評估管理辦法」、「員工離職作業標準書」之規定辦理，其考評每年執行二次，前述任免、考評及薪資報酬係依簽核流程簽報至董事⾧核定，前述相關辦法已揭露於本公司內部規章專區。 -
/ 獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形
一、平時稽核主管及會計師得視需要直接與獨立董事聯繫，溝通情形良好。
二、本公司獨立董事除按月收到稽核報告外，稽核主管亦於每季溝通會議中，單獨向獨立董事進行本公司及子公司之重要業務報告，對於稽核業務執行情形及成效皆已充分溝通。
三、會計師於每季溝通會議中，針對財務報表查核結果及發現向獨立董事進行報告。
歷次獨立董事對會計師與內部稽核主管溝通情形如下：
獨立董事與稽核主管主要溝通事項：2023、2022、2021、2020、2019
獨立董事與會計師主要溝通事項：2023、2022、2021、2020
功能性委員會
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/ 審計委員會
主席：劉榮欽獨立董事
成員：黃良志獨立董事、戴志言獨立董事
審計委員會由全體獨立董事組成，成員有三位，負責協助董事會審議公司財務報表、內部控制制度、稽核業務、會計政策與程序、重大之資產交易、會計師聘任及財務、會計及內部稽核主管之任免等相關事項，以確保公司經營符合政府相關法令與實務規範。 有效的內部控制體系及稽核作業是良好公司治理之基石，為維護有效的內部控制制度，特別是風險管理、財務和營運控制，審計委員會定期聽取或審閱內部稽核人員報告稽核業務，並定期評估簽證會計師之獨立性，確保誠實、正直的會計、審計以及財務報導。 112年度工作重點： 1.依據年度稽核計劃定期與內部稽核主管溝通稽核報告結果。 2.定期與本公司之簽證會計師針對各季財務報表核閱或查核結果進行交流。 3.審閱各季財務報告。 4.考核內控制度之有效性。 5.會計師提供審計性及非審計性服務之獨立性評估。 6.審議資產、衍生性商品、資金貸與及背書保證辦法及背書保證交易。 7.法規遵循。
本屆委員任期：111年05月26日至114年05月25日，迄今已開會7次。
委員出列席情形，請見：委員出列席情形
註：審計委員會議出席率(包含親自及代理出席)為100%。歷次審計委員會會議討論重點，請見下方。
獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通方式：
一、透過審計委員會或單獨與獨立董事會議或郵件方式溝通：
• 稽核主管向審計委員會報告內部控制制定及修改。
• 稽核主管每年向審計委員會報告年度內控自檢工作之執行及結果。
• 稽核主管每季向審計委員會報告年度稽核計畫執行結果。
• 稽核主管每季與審計委員會主席進行稽核專案會議。
• 稽核主管向審計委員會報告每次稽核行動之發現及追蹤缺失改善之情形。
• 稽核主管提供審計委員會了解相關證券法規之新增及修訂。
• 稽核主管就審計委員會交辦之專案稽核工作之執行及結果提出報告。
• 簽證會計師於每季審計委員會會議中，針對當季或年度財務報告查核或核閱結果提出報告，以及相關法令之立法或變更事項進行溝通。
二、歷次獨立董事與稽核主管、會計師溝通摘要：
獨立董事與稽核主管、會計師溝通狀況良好，主要溝通事項請點選下方連結：
獨立董事與稽核主管主要溝通事項：2023、2022、2021、2020、2019
獨立董事與會計師主要溝通事項：2023、2022、2021、2020
三、歷次審計委員會討論重點：
依岱稜科技「審計委員會組織規程」審計委員會至少每季開會一次，歷次審計委員會會議討論重點，請點選下方連結：
2023、2022、2021、2020、2019 -
/ 薪酬委員會
主席：黃良志獨立董事
成員：劉榮欽獨立董事、戴志言獨立董事
岱稜科技於2011年11月10日董事會通過設置薪資報酬委員會，以審議公司整體薪酬政策及計劃。薪資報酬委員會審議範圍包含董事及經理人之績效評估及薪資報酬，受薪資報酬委員會與「董事會暨功能性委員會績效評估辦法」規範，並定期邀請第三方專業顧問公司做薪酬檢視，瞭解市場競爭力水平與趨勢，制訂薪資政策，以及員工激勵、酬勞計劃等。岱稜科技薪資報酬委員會成員共三名，由三位獨立董事擔任，以維持薪酬委員會之獨立、專業與公正性，並避免委員和公司間利益衝突的風險。
薪資報酬委員會定期檢討本公司之薪酬政策及計劃，以確保可以吸引、激勵及留任公司所需之專業人才。本委員會每年審核並決議董事及經理人薪酬，包含：薪資、獎金、員工酬勞以及其他獎勵計劃之內容。為確保公司整體薪酬的合理性與競爭性，公司定期邀請專業顧問進行公司整體薪酬與薪酬市場比較分析報告，並將分析結果呈報薪酬委員會。
岱稜科技最高治理單位董事酬勞依各董事成員所負責職責、獨立性及兼任委員會召集人權責等分派，本委員會成員對於個人薪酬之決定，不得加入討論與表決。此外，董事酬勞總額與經營績效連結以百分比管理，經薪資報酬委員會審核後，且須董事會決議通過。
本屆委員任期：111年06月08日至114年05月25日，迄今已開會4次。
委員出列席情形，請見：委員出列席情形
註：薪酬委員會議出席率(包含親自及代理出席)為100%。歷次薪酬委員會會議討論重點，請見下方。
依岱稜科技「薪資報酬委員會組織章程」，薪酬委員會應至少每年召開二次會議。歷次薪酬委員會會議討論重點，請點選下方連結：
2023、2022、2021、2020 -
/ 企業永續發展委員會
主任委員：李顯昌總經理
委員：黃良志獨立董事、戴志言獨立董事
為實踐企業公民社會責任，接軌國際趨勢，積極回應利害關係人對於環境、社會及公司治理等各面向風險評估與因應對策，持續推動及強化本公司永續經營與企業社會責任相關之公司治理機能，岱稜科技於2021年3月決議通過，設置直屬董事會之企業永續發展委員會，作為岱稜科技永續治理作業的最高指導組織。
岱稜科技企業永續發展委員會委員由董事會決議委任之，人數不得低於三人，由公司高階經理人及獨立董事組成，其中至少應有一名獨立董事參與督導，並指定由總經理擔任主任委員事。
本委員會為協助董事會持續推動企業社會責任與提升公司治理，以實踐永續經營之目的，其職權應包括下列事項：
一、公司永續發展政策之擬定。
二、公司永續發展，包含永續治理、誠信經營、環境與社會面之目標、策略與執行方案之制定。
三、公司永續發展執行情形與成效之檢討、追蹤與修訂，並定期向董事會報告。
四、關注各利害關係人，包括股東、客戶、供應商、員工、政府、非營利組織、社區、媒體所關切之議題及督導溝通計畫。
五、其他經董事會決議由本委員會辦理之事項。
本屆委員任期：111年05月26日至114年05月25日，迄今已開會4次。
委員出列席情形，請見：委員出列席情形
註：企業永續發展委員會議出席率(包含親自及代理出席)為100%。歷次企業永續發展委員會會議討論重點，請見下方。
本委員會依岱稜科技「企業永續發展委員會組織規程」至少每年召開會議二次，歷次企業永續發展委員會會議討論重點，請點選下方連結：
2023、2022、2021
