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岱稜科技109年股東會召開事宜

召開日期：民國109年5月27日(星期三)
召開地點：台南市麻豆區麻豆農會大禮堂(台南市麻豆區新生北路56號)

報告事項：
(1)一○八年度營業報告。
(2)審計委員會審查一○八年度決算表冊報告。
(3)一○八年度員工酬勞及董監酬勞分配情形報告。
(4)一○八年度盈餘分派現金股利情形報告。
(5)買回本公司股份決議及執行情形報告。

承認事項：
(1)承認一○八年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認一○八年度盈餘分配案。 (新增)

討論事項：
(1)修訂本公司「股東會議事規則」案。

選舉事項：
(1)補選獨立董事案。 (新增)

其他議案:無。

臨時動議:無。

停止過戶：
(1)起始日期:109/03/29
(2)截止日期:109/05/27

是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否)：是

尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因：不適用

其他應敘明事項：
(1)凡本公司持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東如欲於本次股東常會提出議案者，本公司將於109年3月20日起至109年3月30日止受理股東就本次股東常會之提案，凡有意提案之股東務請於109年3月30日下午五時前，依公司法第172條之1規定辦理提案手續，將提案函件以書面方式送達本公司受理處所【郵寄者以書面提案函件寄達受理處所為憑，並請於信封上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送】：岱稜科技股份有限公司股務單位(地址：台南市麻豆區麻口里一之十三號)。

(2)另依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東得以書面向公司提出獨立董事候選人名單，本公司受理股東書面提名之期間為109年3月20日起至109年3月30日下午五時止，受理處所：岱稜科技股份有限公司股務單位(地址：台南市麻豆區麻口里一之十三號)。